一、对外投资暨关联交易概述 1、为推进南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）新能源产业转型的战略 布局，同时实现新能源相关技术的科技成果转化，公司拟与南宫·NG28 集群科技集团有限公司（以 下简称“南宫·NG28 集群”）共同投资在北京设立启环能源发展集团有限责任公司（以下简称“启 环能源”，拟定名称，实际名称以工商部门核准登记为准），并拟签署《投资合作协议》。启 环能源注册资本为 5,000 万元，公司以现金出资 2,550 万元，占其注册资本的 51%；南宫·NG28 集 群以现金出资 2,450 万元，占其注册资本的 49%。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
2022 年 12 月 26 日，南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第十 届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。依据法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展及经营所需，经 公司总经理王超先生提名，董事会拟聘任胡智波先生（简历详见附件）为公司副总经理。任 期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满止，独立董事对此发表了同意的独 立意见。 特此公告。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十四次会议的 通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会于 2022 年 12 月 26 日以通讯及现场方 式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司为被告的累计未结诉讼、仲裁事项金额 合计为 16.33 亿元（包括工程建设合同及其他经营事项诉讼）；公司及控股子公司发起诉讼 15.71 亿元（其中行政诉讼 14.08 亿元、工程建设及其他经营事项诉讼 1.63 亿元）。公司及 相关子公司前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解，截至目前，待履行金额为 18.76 亿元。
