南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第十届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）于 2022 年 12 月 21 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十四次会议的 通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会于 2022 年 12 月 26 日以通讯及现场方 式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
重要提示： 1、截止 2022 年 11 月底，以公司及控股子公司为被告的累计未结诉讼、仲裁事项金额 合计为 16.33 亿元（包括工程建设合同及其他经营事项诉讼）；公司及控股子公司发起诉讼 15.71 亿元（其中行政诉讼 14.08 亿元、工程建设及其他经营事项诉讼 1.63 亿元）。公司及 相关子公司前期部分涉诉案件已取得判决结果或达成和解，截至目前，待履行金额为 18.76 亿元。
一、担保情况概述 为支持南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的发展，提高 向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及公司控股子公司提供总额不 超过 196,950 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资 租赁等）。为严控对外担保风险，公司非全资子公司向公司出具了关于公司本次拟为其贷款 事项提供担保的反担保措施。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日以电话及邮件 的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十九次会议的通知”。本次监事会会议 于2022年12月26日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3 名，会议由监事会召集人房祎先生主持，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规 章和《南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、融资租赁业务概述 南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宫·NG28 桑德融资租赁有 限公司（以下简称“南宫·NG28 融资租赁”）于 2016 年 1 月 20 日成立，从 2017 年 5 月起开展融 资租赁业务，南宫·NG28 融资租赁的业务开展方向为重点支持环保及新能源行业。
