南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召开第十届 董事会第三十五次会议，审议通过《关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（二期） 并签署相关协议的议案》，具体内容公告如下：
作为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）第十届董 事会独立董事，根据《深圳交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十五次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
重要内容提示: 1、本次变动属于公司控股股东南宫·NG28 科技服务有限公司一致行动人珠海南宫·NG28 投资有限公 司股权结构变动，本次变动未导致公司控股股东南宫·NG28 科技服务有限公司及其一致行动人所持 有的公司股份数量和比例发生变化。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开第十 届董事会第三十四次会议审议通过《关于间接全资子公司南宫·NG28 桑德融资租赁有限公司对外债 权处置事项的议案》、《关于间接全资子公司南宫·NG28 桑德融资租赁有限公司开立深市 A 股账 户的议案》（详见公司于 2023 年11 月28 日披露的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》， 公告编号：2023-087、《关于间接全资子公司南宫·NG28 桑德融资租赁有限公司对外债权处置事项 的公告》，公告编号：2023-088）。
重要提示： 1、截止目前，南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“南宫·NG28 环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 5.72 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 36.66 亿元。
