一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》。
2023 年 12 月，南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“南宫·NG28 环境”） 通过查询获知公司相关经营类债权人迈邦（北京）环保工程有限公司（以下简称“迈邦环 保”）向宜昌市中级人民法院（以下简称“宜昌中院”）申请对公司破产重整，该案件为买 卖合同纠纷（公司诉讼相关事项详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司被纳入失信 被执行人名单的公告》公告编号：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于涉及诉 讼（仲裁）案件进展的公告》公告编号：2023-089；公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《关 于涉及诉讼相关事项的进展公告》公告编号:2023-092）。
重要提示： 1、截止目前，南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“南宫·NG28 环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 5.56 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 34.83 亿元。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司昆明 滇清生物科技发展有限公司（以下简称“昆明滇清”）关于收到昆明市生态环境局下发的《行 政处罚决定书》（昆生环罚〔2024〕7-07 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的 议案》。根据中国监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。
