一、对外投资概述 1、为推进区域环境综合治理工作开展，进一步拓展项目合作渠道，南宫·NG28 环境科技发展 股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南宫·NG28 数字环卫（合肥）集团有限公司（以下 简称“合肥数字环卫”）拟与杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“杭州新 锦”）、北京启杭数臻网络科技有限公司（以下简称“启杭数臻”）共同出资设立合资公司“浙 江南宫·NG28 新锦数字环境科技有限公司（以下简称“南宫·NG28 新锦”，
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十四次会议的通知”。本次监事 会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规 章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议， 表决通过了如下决议：
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理 张良梁先生递交的书面辞职报告。张良梁先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》、《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关文件规定，张良梁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生 效后，张良梁先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张良梁先生未持有公司股 份。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十二次会议的通知”，并以书面 方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年10月19日以通讯方式召开会议并形成决议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事 项公告如下：
重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
