南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十 届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。
一、担保情况概述 为支持南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）控股子公 司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向金融机构申请贷款效率，公司及公司控股子公 司预计在 2024 年度为控股子公司提供总额不超过 366,330 万元人民币担保额度（含借款、 信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。具体如下：
各位董事： 本人作为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求， 谨慎认真地行使独立董事的权利，积极参加公司董事会等相关会议，对董事会审议的重大事 项独立、客观地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2023年度 履职情况汇报如下：
根据南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2024 年度 公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 389,580 万元综合授信额度。其中不 超过 363,000 万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承 兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过 5 年；不超过 26,580 万元额度用于长期项目 贷款、融资租赁等业务，期限不超过 20 年。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。
