一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 7 月 31 日召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》；公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
作为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，根据《深圳交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元
一、担保进展情况概述 南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）根据各级控股子 公司业务开展及经营所需，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担 保事项已部分解除担保以及公司对前期出售项目提供担保进展事项。
