特别提示： 1、交易内容：南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在北京产权交 易所通过公开挂牌方式转让公司所持间接全资子公司北京新易资源科技有限公司（以下简称 “北京新易”）100%股权，本次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对北京新易的评估价 值，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。
南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）于 2022 年 5 月 31 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十六次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 6 月 2 日以现场会议和通讯 会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议 由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
特别提示： 1.南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“南宫·NG28 环境”或“公司”）于2022年1月22日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》（以下称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。
致：南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司 河南金学苑律师事务所（以下简称“本所”）接受南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等相关事宜出具法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本所承办律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行见证。
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为南宫·NG28 环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：
